Contrôleur Interne

RÉSUMÉ DU POSTE

S’assurer du respect du cadre et des procédures de Contrôle Interne afin de minimiser les pertes résultant de la non‑conformité aux politiques et procédures

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

1. Activités régulières / routinières

• Mettre en œuvre le plan de contrôle pour les revues approuvées afin de gérer de manière indépendante le risque opérationnel.
• Examiner les éléments en suspens dans les comptes généraux (GLs).
• Examiner toutes les modifications apportées aux comptes clients.
• Examiner les chèques impayés.
• Examiner les dépôts de chèques.
• Examiner les transactions et identifier les exceptions.
• Examiner les comptes d’épargne pour identifier les comptes débiteurs et les transactions de 5,5 millions GNF et plus.
• Examiner le rapport global de compensation bancaire pour détecter le “kitting”.
• Assurer la sensibilisation / formation sur les pro