KYC/AML Associate (all genders)

Mission

Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Integral-Gruppe betreuen wir Unternehmen digital, von der Finanzbuchhaltung über den Jahresabschluss bis zur Steuererklärung. Geldwäscheprävention ist für uns ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Mandant:innen und der Aufsicht, keine Formalie.

Als KYC/AML Associate sorgst du dafür, dass wir nur Mandate annehmen und fortführen, die geldwäscherechtlich einwandfrei sind. Damit bist du eine zentrale Schnittstelle zwischen Mandatsannahme, Berufsrecht und Technologie. Du führst die KYC- und GwG-Prüfungen eigenständig durch, bereitest die Annahmeentscheidungen für unsere Berufsträger:innen vor und entwickelst unsere Prozesse weiter. Digitale Tools und KI nehmen dir dabei Routine ab und schaffen Raum für die eigentliche Risikobewertung. Wenn du Prozesse gern hinterfragst, präzise arbeitest und Lust auf ein technologiegetriebenes Umfeld hast, passt du zu uns.

Deine Aufgaben

• Geldwäscherechtliche Prüfung bei Mandatsannahme: Identifizierung, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten inkl. Abgleich mit dem Transparenzregister, PEP- und Sanktionsscreening, Risikoeinstufung und Dokumentation nach GwG und unseren Arbeitsanweisungen

• Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung an die zuständigen Beru