Posted 1mo ago•MEXICO
Middle + AML Analyst
MiddleOn-site (MEXICO)Salary undisclosed
Job Description
¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!
Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de
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