PymE Compliance Analyst

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¿Qué harás como  PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. 

Responsabilidades principales

• Análisis de Datos y Patrones
• Reporte de operaciones inusuales
• Expedientes, riesgos e investigaciones 
• Regulaciones AML/KYC
• Mejora continua reglas de monitoreo y procesos