Головний фахівець

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави. 

У Райфі працює понад 5 тисяч співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує 900+ фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,5 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною.

Ми в пошуку Головного фахівця в Управління з контролю дотримання вимог належної перевірки клієнтів (Департамент комплаєнсу)

Твої задачі:

• аналіз клієнтів високого ризику, PEPs, тощо;
• розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань пов`язаних з належною перевіркою клієнта, FATCA; 
• підготовка річних звітів з питань FATCA;
• контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, високоризикових клієнтів;
• організація навчання для співробітників;
• участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів забезпечення дотримання вимог з належної перевірки клієнта. 

Твої знання та навички:

• вища економічна або юридична освіта;
• досвід роботи за напрямком діяльності належної перевірки клієнта, РЕР, FATCA, чи фінансового моніторингу від 1 року;