KYC Амбасадор

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.

У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною. 

Твої майбутні обов’язки:

• Аналіз нових та існуючих клієнтів ФОП у процесі лімітування операцій
• Виявлення та аналіз потенційних ГПК, комунікація з менеджерами клієнтів щодо підтвердження/спростування взаємозв’язків між клієнтами, підготовка висновків щодо належності клієнтів до ГПК
• Встановлення реального КБВ, надання консультаційної допомоги відділенням щодо визначення структури власності та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників
• Опрацювання запитів щодо припинення ділових відносин з клієнтами, взаємодія з менеджерами та іншими відповідальними підрозділами Банку з питань погодження припинення ділових відносин, підготовка та направлення розпорядчих документів на підпис уповноваженому керівництву Банку
• Розгляд та погодження встановлення/продовження ділових відносин з клієнтами певного сегменту
• Взаємодія з підрозділом фінансового моніторингу та менеджерами відділень з метою врегулювання складних питань, що виникають у про